Një skemë e sofistikuar për shpërlarje parash, e lidhur me shitjen e avio-biletave, është goditur nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke çuar në arrestimin e gjashtë personave të dyshuar për mashtrim dhe pastrim të parave.
Sipas hetimeve, të dyshuarit kanë vepruar për disa vite – nga 2015 deri në 2019 – duke përdorur platforma të shitjes së biletave për të qarkulluar para të përfituara në mënyrë të kundërligjshme.
Në mesin e të arrestuarve janë:
-
Arbër Blakqori (34)
-
Artan Bajramaj (43)
-
Nysret Podvorica (59)
-
Shefki Rrahmanaj (54)
-
Roland Idrizi (35)
-
Bali Rrahmanaj (49)
Në qendër të rastit qëndron Arbër Blakqori, i cili dyshohet se ka përdorur kompani si “Kosovaairways.com” dhe “Ria Travel” për të fshehur gjurmët e parave dhe për të realizuar transaksione të dyshimta, përfshirë edhe transferime pronësie përmes dhurimit të aksioneve.
Sipas Prokurorisë, vlera e parave të pastruara kalon mbi 2 milionë euro, ndërsa vetëm i dyshuari kryesor dyshohet të ketë depozituar mbi 800 mijë euro cash, pa mundur të justifikojë burimin.
Me vendim të prokurorit, Blakqori është ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrjetin dhe përfshirjen e mundshme të personave të tjerë.
Ky rast hedh dritë mbi një tjetër formë moderne të krimit financiar – ku bizneset e dukshme përdoren si mbulesë për lëvizjen e parave të pista.
